Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в систему антиотмывочного регулирования. Это нужно, чтобы ведомство могло получать данные об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом говорится на сайте федерального надзорного ведомства.
Сейчас Росфинмониторинг запрашивает эти данные у банков. Но предложение заключается в том, чтобы НСПК тоже начала взаимодействовать с ведомством, говорится в пояснительной записке.
Представитель Росфинмониторинга объяснил, что это поможет оптимизировать нагрузку на банки и ускорить получение нужных сведений. Для этого потребуется внести изменения в антиотмывочный закон № 115-ФЗ.
Банки уже обращались к финразведке с предложениями по оптимизации процесса предоставления данных. Теперь предлагается вовлечь в антиотмывочную систему и НСПК как оператора СБП и платёжной системы «Мир».
НСПК может предоставить Росфинмониторингу различные транзакционные данные, такие как суммы и даты переводов, информация о получателях и пользователях платёжных инструментов. Это поможет улучшить выявляемость подозрительных операций и сбор статистики.
Читайте также на сайте: Более 4 млн рублей за три года прикарманили директор и главбух школы под Томском