Следователи установили более 100 свидетелей, а материалы дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области
В Томской области шесть местных жителей предстанут перед судом за совершение незаконных банковских операций, сообщила пресс-служба областного УМВД.
«В результате предварительного следствия установлено, что 48 летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы, организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей», - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что злоумышленники использовали более 30 расчетных счетов подконтрольных организаций. Мужчины за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9 процентов осуществляли нелегальные банковские операции. Незаконный доход обвиняемых составил более 5 миллионов рублей.
Следователи установили более 100 свидетелей, а материалы дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемая заключена под домашний арест, а участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде.